董事薪酬

依《致伸科技薪酬委员会组织规程》，董事会下辖设有薪酬委员会，其委员均无担任公司职务，审理范围包含董事、全体高阶主管及经理人之薪资报酬政策、制度、标准与结构，核定绩效目标、评估达成结果。

本公司董事酬金，包含董事酬劳及报酬。董事酬劳依公司章程规定，如有获利应提拨不高于百分之二为董事酬劳，经薪酬委员会议定提请董事会决议通过并向股东会报告；并考量公司营运成果，及参酌董事对公司绩效贡献度和董事会绩效评估之结果，给予合理报酬。董事长报酬由人力资源处考量竞争环境、营运风险，并依据公司管理办法及奖金计画评量提案，经薪酬委员会评估绩效结果核定，并送交董事会决议之。相关绩效考核及薪酬合理性均经薪资报酬委员会及董事会审核，并随时视实际经营状况及相关法令适时检讨酬金制度。相关董事、监察人及高阶经理人之酬金计算方式，详细请参阅 【112年股东会年报P18 ~P21】。

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 董事进修

致伸为提升董事会成员职能，依据《致伸科技公司治理实务守则》、《上市上致伸为提升董事会成员职能，依据《致伸科技公司治理实务守则》、《上市上柜公司董事、监察人进修推行要点》及主管机关规范，定期安排进修课程，随时注意国内外经济、环境、及社会相关规范之发展，包括：财务、风险管理、业务、商务、会计、法律、公司治理、诚信道德及企业社会责任等进修课程，以保持其核心价值及专业优势与能力。

2023 年本公司董事共计9 人，参加进修时数共计66 小时，符合《上市上柜公司董事、监察人进修推行要点》之规定。进修课程中，有关企业永续、公司治理及风险管理等相关教育训练课程之董事受训比例100 %；有关诚信相关课 程之董事受训比例约22 %，并于平时透过电子邮件宣达方式向全体董事进行沟 通，沟通完成比例100%。详细进修资讯请参阅【公司官网】。

董事会及功能委员会绩效评估

致伸科技为落实公司治理并提升董事会功能，已于2016 年11 月10 日订定董事会绩效评估办法，并揭露于本公司网站及公开资讯观测站。其中明订公司每年应至少执行一次内部董事会绩效评估，且应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次，并于年度结束时执行当年度绩效评估，本公司已于2017、2020 完成董事会及功能性委员会外部绩效评估作业。

2023年董事会内部绩效评估已 由财务暨资讯管理处于 2023 年底评估完成，评估系以问卷方式进行。针对董 事会绩效评估、董事成员绩效评估 ，以及其他四大功能性委员会绩效评估皆介于优至极优之间，董事针对各项指标问卷，获得平均分数为4 . 84分，介于4 分优(同意)~ 5分极优(非常同意)之间。2023年度内部绩效评估之综合结果已 于2024年1月24日提报董事会。

除内部绩效评估外，2023年同时进行外部绩效评估，委由「财团法人台湾投资人关系协会」(以下简称TIRI)担任外部董事会绩效评估之单位，TIRI依 照国内外绩效评估较佳实务发展之工具于2023年12月完成评估。经评估后判 定致伸整体董事会、个别董事成员具有客观独立性，并逐步落实推动性别平等 政策。另为维持董事会成员及高阶管理阶层之专业及经验度，已制订董事会成 员及重要管理阶层之接班规划。而董事会涵盖之各功能性委员会可健全监督功 能及强化管理机能，整体评估结果介于同意( 4分)至非常同意( 5分)之间。详 细内外部绩效评估结果，请参阅【公司官网】。