董事薪酬

依《致伸科技薪酬委員會組織規程》，董事會下轄設有薪酬委員會，其委員均無擔任公司職務，審理範圍包含董事、全體高階主管及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構，核定績效目標、評估達成結果。

本公司董事酬金，包含董事酬勞及報酬。董事酬勞依公司章程規定，如有獲利應提撥不高於百分之二為董事酬勞，經薪酬委員會議定提請董事會決議通過並向股東會報告；並考量公司營運成果，及參酌董事對公司績效貢獻度和董事會績效評估之結果，給予合理報酬。董事長報酬由人力資源處考量競爭環境、營運風險，並依據公司管理辦法及獎金計畫評量提案，經薪酬委員會評估績效結果核定，並送交董事會決議之。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。相關董事、監察人及高階經理人之酬金計算方式，詳細請參閱 【112年股東會年報P18 ~P21】。

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 董事進修

致伸為提升董事會成員職能，依據《致伸科技公司治理實務守則》、《上市上致伸為提升董事會成員職能，依據《致伸科技公司治理實務守則》、《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》及主管機關規範，定期安排進修課程，隨時注意國內外經濟、環境、及社會相關規範之發展，包括：財務、風險管理、業務、商務、會計、法律、公司治理、誠信道德及企業社會責任等進修課程，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

2023 年本公司董事共計9 人，參加進修時數共計66 小時，符合《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》之規定。進修課程中，有關企業永續、公司治理及風險管理等相關教育訓練課程之董事受訓比例100 %；有關誠信相關課 程之董事受訓比例約22 %，並於平時透過電子郵件宣達方式向全體董事進行溝 通，溝通完成比例100%。詳細進修資訊請參閱【公司官網】。

董事會及功能委員會績效評估

致伸科技為落實公司治理並提升董事會功能，已於2016 年11 月10 日訂定董事會績效評估辦法，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。其中明訂公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估，且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估，本公司已於2017、2020 完成董事會及功能性委員會外部績效評估作業。

2023年董事會內部績效評估已 由財務暨資訊管理處於 2023 年底評估完成，評估係以問卷方式進行。針對董 事會績效評估、董事成員績效評估 ，以及其他四大功能性委員會績效評估皆介於優至極優之間，董事針對各項指標問卷，獲得平均分數為4 . 84分，介於4 分優(同意)~ 5分極優(非常同意)之間。2023年度內部績效評估之綜合結果已 於2024年1月24日提報董事會。

除內部績效評估外，2023年同時進行外部績效評估，委由「財團法人台灣投資人關係協會」(以下簡稱TIRI)擔任外部董事會績效評估之單位，TIRI依 照國內外績效評估較佳實務發展之工具於2023年12月完成評估。經評估後判 定致伸整體董事會、個別董事成員具有客觀獨立性，並逐步落實推動性別平等 政策。另為維持董事會成員及高階管理階層之專業及經驗度，已制訂董事會成 員及重要管理階層之接班規劃。而董事會涵蓋之各功能性委員會可健全監督功 能及強化管理機能，整體評估結果介於同意( 4分)至非常同意( 5分)之間。詳 細內外部績效評估結果，請參閱【公司官網】。