治理架构

致伸科技董事会长久以来遵循高标准甚至优于法令规范的公司治理原则，作为健全制度的基础，藉以确保董事会有效运作，进而保障股东权益，亦是公司永续经营的重要基石。为强化董事会的结构及运作上分工更臻完整，在董事会底下设置薪酬委员会、审计委员会、提名委员会、永续发展暨风险管理委会。
关于董事会下设置的各委员会之人数、任期、职权、工作重点等，请参见【公司网站】，详细运作情形资讯请参阅《112年股东会年报P24~P28》。

董事会组成

致伸科技的董事会成员採候选人提名制后，由全体股东以透明化之电子投票决定候选人，其成员皆具备适当的能力、知识及经验，有效地肩负起义务及责任。董事皆以公司与股东长期利益为前提，指导公司策略经营方向并客观独立行事。本届董事会任期自2021 年7 月13 日至2024 年7 月12 日止，至少每季召开一次会议，2023年共计召开8次董事会议，全体董事之平均出席率为98.55%。梁立省先生为致伸科技原始创办人( 于2023 年5 月底退休)，本公司董事长与总经理为同一位，主要为因应产业快速变化，可加速全球化布局及决策效率。对此，本公司目前董事会已有过半数董事未兼任员工或经理人，并增加独立董事席次强化董事会结构，此外，考量长远公司治理之需要，董事会已通过继任计画，正积极培养总经理接班人选，并视实际需要于适当时间聘任总经理。董事会成员简介请参阅【公司官网-董事会及功能委员会】。

本公司重视董事组成多元化，设定董事会多元化之具体阶段目标，并且已兼具不同年龄层并引导渐进式的世代交替。在专业背景方面，均具有管理之背景，除此之外还包括相关产业、研发、行销、金融之背景。而在董事所具备之专业知识与技能方面，9名董事均具有领导决策和经营管理之知识技能，并且另包括风险管理、资讯科技、财务会计、法律知识等技能。

董事会多元化及目标

董事会成员简介及多元化背景请参阅【投资人关系/公司治理/董事会及功能委员会】